创立大会会议纪要

下面是小编为大家整理的创立大会会议纪要,供大家参考。

　声美测控（大连）

　有限公司创立大会会议纪录

　会议时间：

　2011 年 6 月 28 日上午 9：

　30—11：

　30

　 会议地点：

　大连市

　 出席人员：

　大连大禹仪表公司、 大连克拉华仪科技公司、 及其授权代表和 Francesco Volpni。

　列席人员：

　4

　 主 持 人：

　杨中华

　 会议内容：

　 1. 主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；

　 2. 主持人向大会作了公司筹办情况的报告， 经与会人员审议， 并表决通过共同发起设立声美测控（大连）

　有限公司（下简称“合资公司” ）

　的决议；

　全体与会人员表决， 一致同意大会通过了该筹办情况的报告。

　3.

　主持人向大会介绍了董事候选人名单。

　经与会人员讨论后， 以无记名投票方式选举____

　 __为公司董事， 任期 4 年。

　并同意上述人员组成公司第一届董事会。

　 4. 主持人向大会介绍了监事候选人名单。

　经与会人员讨论后， 以无记名投票方式选举______为公司监事， 任期三年。

　并同意上述人员组成公司第一届监事会。

　5. 通过合资公司董事、 监事的报酬事项；

　 6. 主持人向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容， 经与会人员认真讨论， 一致表决通过该公司章程。

　7. 授权合资公司董事会办理与合资公司发起设立有关的其他一切事宜；

　 8. 签署合资公司创立大会决议。

　 与会发起人及其授权代表签字：

　大连大禹仪表有限公司

　 大连克拉华仪科技有限公司

　 授权代表：

　______________ 授权代表：

　______________

　日期：

　______________

　 日期：

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