2023年度银行安全生产隐患排查制度3篇

银行安全生产隐患排查制度1　　第一章总则　　第一条为加强某某金属材料有限公司(以下简称某公司)安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少各类事故，全面实现某公司安全生产，制定本办法。　　第二条安全下面是小编为大家整理的2023年度银行安全生产隐患排查制度3篇,供大家参考。

银行安全生产隐患排查制度1

　　第一章总则

　　第一条为加强某某金属材料有限公司(以下简称某公司)安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少各类事故，全面实现某公司安全生产，制定本办法。

　　第二条安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)是指在生产、经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

　　第三条本办法适用于某公司所属各单位。

　　第二章事故隐患分类

　　第四条一般事故隐患:是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

　　第五条重大事故隐患:是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工、停产，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的事故隐患。

　　第三章责任分工

　　第六条某公司主管安全的公司领导责任分工。

　　(一)负责审批某公司上报的重大事故隐患项目;

　　(二)负责审批某公司重大事故隐患治理资金。

　　第七条各单位和作业部级领导责任分工。

　　(一)组织贯彻落实上级关于事故隐患排查治理的要求和规定，并结合本单位实际，制定本单位的事故隐患排查治理工作方案和相关管理细则;

　　(二)组织并参加本单位事故隐患排查工作和事故隐患整改治理，对暂时解决不了的事故隐患逐级上报;

　　(三)按月组织研究本单位事故隐患排查治理工作开展情况，布置有关专业部门制定事故隐患治理方案，对一时不能解决的隐患，组织制定相应措施和应急处置预案，落实事故隐患治理资金;

　　(四)组织对相关外协单位的事故隐患排查工作。

　　第八条各专业系统责任分工。

　　(一)某生产、调度系统

　　1、发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥;

　　2、对于发现的事故隐患要做好生产*衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解决;

　　3、处理事故隐患时，做好鱼雷罐、原燃料等大宗物资运输协调;

　　4、对危及人身安全的液态金属隐患或紧急情况，做好指挥预案。

　　(二)设备部

　　1、组织开展工业建筑(含建筑物和构筑物)、设备设施的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施;

　　2、组织制订设备、设施事故隐患整改方案、应急预案以及事故隐患治理资金的申请、安排，并组织事故隐患治理工程、项目的实施;

　　3、组织对检修单位作业现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。

　　(三)科技信息部

　　1、组织对衡器、计控保护系统的隐患排查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查;

　　2、组织辖区内作业层及化学品的事故隐患检查工作，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施。

　　(四)人力资源部

　　1、组织开展岗位劳动纪律情况和劳务用工管理情况的检查，对存在隐患组织落实;

　　2、组织开展消防、交通、治安专业的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施;

　　3、对发现、排除和举报事故隐患的有功人员实施奖励，并根据某公司领导批复，组织做好奖励的审核、兑现。

　　(五)办公室

　　1、组织开展食品卫生、行为规范、职工后勤的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施;

　　2、组织制订公共卫生等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作组织实施;

　　3、组织对绿化、保洁单位作业现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。

　　(六)财务系统

　　在编制资金预算的同时，将事故隐患治理资金纳入资金预算安排，并对提出的事故隐患治理资金进行审核，保证事故隐患治理资金的落实。

　　(七)工程部

　　1、组织开展工程建设项目的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施;

　　2、组织制订在建工程、设施事故隐患整改方案，对事故隐患治理工作组织实施;

　　3、组织对工程单位施工现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。

　　(八)能源部

　　1、组织开展能源介质系统和报警防护设施的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施;

　　2、组织制订有毒有害等危化品事故隐患整改方案和应急预案。

　　(九)安全专业系统

　　1、组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况;

　　2、组织对重大危险源隐患情况进行监督监控;组织制订重大安全生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作组织实施;

　　3、负责事故隐患的归口统计上报工作。

　　第四章事故隐患的排查与统计上报

　　第九条各单位行政一把手，是本单位事故隐患排查治理的第一责任人，对本单位事故隐患的排查治理全面负责。

　　第十条在事故隐患排查中，各单位按照区域分工、包机制度明确每台设备、设施、每个区域、部位事故隐患排查的责任人，对所辖设备设施、区域的事故隐患排查工作负责，及时发现事故隐患，并及时上报或组织处理。

　　第十一条应依据法律、法规、标准、规章、规程和某公司的`有关规定，班组按班次、作业区按日、作业部按周、公司层按月组织进行事故隐患排查工作。

　　第十二条单位事故隐患排查分部门级、区域级和班组级三级排查制度，均建立“隐患项目登记、处理台帐”(见附件1)，由上一级主管负责人进行检查和签认。

　　第十三条各专业系统应按照各自的工作范围、职责分工，分别组织进行事故隐患排查治理工作，并将工作开展情况按时限要求向上级领导和安全专业汇报。

　　第十四条对检查发现的各类事故隐患，应逐级进行登记或上报。

　　(一)一般事故隐患

　　1、班组应及时处理，并记录在安全工作日志中;

　　2、当日不能解决的事故隐患由班组上报作业区，由作业区填写“隐患项目登记、处理台帐”，并明确整改时限、负责人和控制措施;

　　3、一周内不能解决的事故隐患由作业区上报作业部，由作业部组织制定整改计划。采取控制措施，并落实到岗到人，同时填写“隐患项目登记、处理台帐”。

　　(二)重大事故隐患:应立即上报部领导和某公司有关专业部门。报告内容应当包括:

　　1、隐患的现状及其产生原因;

　　2、隐患的危害程度和整改难易程度分析;

　　3、隐患的治理方案;

　　4、防止发生事故的控制措施。

　　第十五条各单位事故隐患排查治理情况应按月、年进行统计，于每月初5日前，每年1月15日前向公司安全专业分别上报上月及上一年“安全生产事故隐患排查治理月度、年报表”(附件2)，“安全生产事故隐患排查登记表”(附件3)“生产安全事故隐患排查登记汇总表”(附件4)。统计分析表应由主管领导签字，实行零报告制度。

　　第十六条各级专业部门有权对所管辖的专业范围内发现的事故隐患向责任单位下达隐患整改指令书，并督促进行治理整改。由上级专业部门下达<安全生产监督检查改正指令书>的事故隐患，责任单位应按时限要求及时进行反馈。

　　第十七条将生产经营项目、场所、设备发包、出租的单位，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。业主单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

　　第五章事故隐患的治理

　　第十八条事故隐患排查治理应本着边排查、边整改和“三定四不推”的原则，严格按照“责任落实、措施落实、资金落实、时限落实”的要求，组织开展事故隐患治理整改，确保治理整改到位。

　　第十九条一般事故隐患:责任单位应限期治理;重大事故隐患:由某公司组织专业部门制定整改方案，采取强制性监控措施，进行限期整改。

　　整改方案应包括以下内容:

　　(一)整改的目标和任务;

　　(二)采取的方法和措施;

　　(三)经费和物资的落实;

　　(四)负责整改的机构和人员;

　　(五)整改的时限和要求;

　　(六)安全措施和应急预案。

　　第二十条重大事故隐患需某公司安排计划治理的，隐患所在单位应提出具体整改方案，及时上报某公司安全专业，并制定详细完善的应急处置措施。

　　第二十一条重大事故隐患责任单位在整改结束后，应及时向某公司提出验收申请，由某公司对事故隐患治理情况进行现场验收或向上级提出验收申请。

　　第二十二条暂时整改不了的事故隐患，要采取有效措施，加强控制。无法保证安全的，应在停产或停止使用的情况下进行事故隐患治理整改。并根据其级别，分别由所在单位进行检查，检查主体为对应级别的负责人或分管专业。

　　第六章事故隐患的奖励和处罚

　　第二十三条建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，经单位申报、专业部门审核、某公司批准后，给予一次性奖励，奖励标准按某公司相关规定执行。

　　第二十四条根据事故隐患所在部位，按照区域分工对责任人落实考核。凡被公司级专业管理查出的事故隐患，对责任单位考核500-2019元/项，对单位行政一把手考核200元/项;凡被部门专业管理查出的事故隐患，对责任区域考核200-1000元/项，对区域长考核200元/项;凡被部门区域长查出的事故隐患，对责任班组考核200-500元/项，对班组长考核100元/项。

　　第二十五条未按规定对事故隐患进行排查、整改或上报，导致发生事故，对责任单位及责任人进行严格考核。情节严重的，由某公司专业部门提出意见，按有关规定进行处理。

　　第七章附则

　　第二十六条本办法若与上级下发的相关管理规定相违背，以上级下发文件为准。

银行安全生产隐患排查制度2

　　第一章 总 则

　　第一条 为切实加强邮政金融资金安全管理，明确邮政企业 与邮政储蓄银行之间的责任划分，有效防范各类金融资金案件的发生，根据国家有关金融法律法规，邮政企业，邮政储蓄银行有关规章制度，制定本规定。

　　第二条 确保邮政金融资金安全是邮政企业和邮政储蓄银行的共同责任。各级邮政企业和邮政储蓄银行的行政主要领导是本单位邮政金融资金安全的第一责任人；主管安全工作的分管领导是主要责任人；邮政企业安全保卫部门和邮政储蓄银行审计稽查部门人员是相关责任人。

　　第三条 金融资金安全管理，坚持安全第一，预防为主的方针。

　　第四条 经营邮政金融业务的邮政企业，邮政储蓄银行及分支机构必须遵守本规定和其他有关法律、法规、规章制度，加强邮政金融资金安全管理，建立、健全资金安全管理责任制，完善资金安全运转条件，确保邮政金融资金安全。

　　第五条 省（区、市）、市、县邮政企业应与同级邮政储蓄银行或分支机构在邮政金融工作协调小组的领导下，成立金融资金安全管理领导小组（以下简称领导小组），由邮政企业行政主要领导任组长，邮政储蓄银行行长任副组长，安全保卫、审计稽查、服务质量监督、人力资源等部门相关人员任成员。

　　设立邮政储蓄银行直属分行城市的领导小组由市邮政局局长任组长，直属分行行长任副组长。

　　各级领导小组对本地区邮政金融资金安全管理工作有下列职责：

　　（一）建立、健全金融资金安全管理责任制；

　　（二）组织制定邮政企业与邮政储蓄银行应共同执行的金融资金安全管理规章制度和操作规程；

　　（三）保证安全防范设施建设投入的有效实施；

　　（四）督促、检查本地区邮政金融资金安全管理工作，及时消除安全隐患；

　　（五）及时报告邮政金融资金案件信息。

　　第六条 领导小组应定期或不定期召开金融资金安全管理联席会议。

　　定期联席会议：省（区、市）级领导小组联席会议，至少每季度召开一次；市、县级领导小组联席会议，至少一个月召开一次。会议应重点研究、分析邮政金融资金安全管理方面存在的隐患、问题，研究制定并落实相关隐患整改责任与措施。

　　有下列情形之一的，应及时召开领导小组不定期联席会议：

　　1、发生邮政金融资金案件；

　　2、安全检查或稽查发现重大安全隐患；

　　3、收到上级有关部门下发的隐患整改通知书；

　　4、案件责任不清或涉及双方人员责任，需要分清责任进行案件责任查究时。

　　联席会议应形成会议纪要，主要包括：会议的主要议题、研究制定的资金安全措施、研究确定的工作部署、对责任不清或涉及双方人员的责任查究决定，对难以协调解决的问题应及时上报有关部门。

　　上级有关部门应将领导小组联席会议纪要作为安全检查的重要内容，并应定期或不定期调审。

　　第七条 互通安全管理情况

　　一、各级邮政企业和邮政储蓄银行领导、安全保卫、审计稽查部门应及时互相通报安全检查和业务稽查情况，督促相关部门落实隐患整改措施。

　　二、邮政企业或邮政储蓄银行发现有下列情况时，必须立即向对方相关领导及有关部门通报情况：

　　（一）发生邮政金融资金案件或重大突发事件时；

　　（二）有明显的安全防范漏洞，如不及时采取控制措施，随时可能出现较为严重的后果时；

　　（三）出现资金差错，需要立即查清或对相关账目采取控制措施时；

　　（四）出现违规违纪行为或作案嫌疑，需要对当事人或资金账目进行控制时；

　　（五）发生有必要通报对方的其他情况时。

　　第八条 遇有公检法等机关依法查询邮政储蓄账户资料时，应由邮政储蓄银行相关业务部门负责协助查询。上述机关查询视频资料时，属于邮政储蓄银行管理的由银行负责协助查询；属于邮政企业管理的由企业负责协助查询。

　　第二章 储蓄网点安全管理

　　第九条 邮政储蓄一类网点安全管理责任划分：

　　一，邮政企业的责任

　　（一）检查营业场所安全防范设施达标和使用情况。

　　（二）检查营业场所安全防范规章制度执行情况。

　　（三）对营业场所安全防范存在的隐患提出整改意见，并复查整改情况。

　　（四）协助邮政储蓄银行制定防抢劫预案。

　　二，邮政储蓄银行的责任

　　（一）安全防范设施建设、维护保养和管理。

　　（二）对职工进行安全防范教育、培训以及合规经营教育。

　　（三）制定防抢劫预案，并组织演练。

　　（四）按照稽核检查规定，对业务进行稽核检查。

　　（五）核定网点过夜现金限额。

　　（六）网点过夜现金的安全保管。

　　（七）按照邮政企业隐患整改意见，及时整改隐患，并将整改情况通知邮政企业。

　　第十条 邮政储蓄二类和代理网点安全管理责任划分：

　　一，邮政企业的责任

　　（一）安全防范设施建设、维护保养和管理。

　　（二）安全防范设施达标和使用情况检查。

　　（三）制定安全防范规章制度，对执行情况进行检查。

　　（四）对职工进行安全防范、合规经营教育、培训。

　　（五）落实资金安全内控制度。

　　（六）制定防抢劫预案，并组织演练。

　　（七）网点过夜现金的安全保管。

　　（八）按照邮政储蓄银行的隐患整改意见，及时整改隐患， 并将整改情况通知邮政储蓄银行。

　　二，邮政储蓄银行的责任

　　（一）对邮政金融业务、账务进行稽核检查。

　　（二）协助邮政企业制定现金、空白凭证安全管理等规章制度，对执行情况进行检查。

　　（三）协助邮政企业制定内控制度，并对执行情况进行检查。

　　（四）协助邮政企业制定合规经营要求。

　　（五）核定网点过夜现金限额。

　　（六）对合规经营，内部控制存在的隐患提出整改意见，对整改情况进行复查。

　　第十一条 邮政储蓄营业网点安全防范管理规定

　　（一）在营业前解除防盗报警器，开启电视监控设备；营业人员要检查自己使用的工作设备（微机、保险柜等）是否完好， 遇有异常情况应立即报告相关部门处理。

　　（二）现金业务区门必须随时锁定，非营业人员不得进入， 正确使用营业柜台防尾随联动门，防止外人尾随入内。

　　（三）收取的大额现金不准堆放在桌面上或柜台抽屉内，应及时锁入保险柜。

　　（四）营业人员离开柜台或午休时，应当将现金、印章、重要空白凭证和有价证券入柜落锁，微机进行系统签退。

　　（五）营业网点午休，无人值守时，要开启防盗报警器。

　　（六）营业人员办理业务时应当严格核查存取款凭证，注意识别伪钞、伪证，防止发生诈骗，冒领等案件。

　　（七）工作场所严禁存放易燃易爆物品。

　　（八）营业人员严禁接受外部人员赠送的食品、饮料、药物、香烟等。

　　（九）营业人员应当保持警惕，*时要注意观察营业厅内是否有可疑人员，可疑物品等情况。

　　（十）营业网点应坚持迎送运钞车制度，在运钞车到达之前 派人观察营业网点周围是否有可疑人员、车辆或物品，预防抢劫运钞车案件发生。

　　（十一）应在营业室内视频监控下的指定柜台内办理现金和款袋交接手续，并登记备查。

　　第三章 金库安全管理

　　第十二条 金库安全管理责任划分：

　　一，邮政企业的责任

　　（一）金库（包括：守库室、点钞室、库内）安全防范设施安装，维护和管理。

　　（二）制定金库各项安全管理制度，并检查执行情况。

　　（三）金库门锁具改造和维护。

　　（四）守库室门钥匙的管理与使用。

　　（五）守库人员的安全教育、培训、审查。

　　（六）紧急情况处置预案的制定和演练。

　　（七）金库的守护和进出查验管理，进出金库人员的登记， 进库人员携带物品的检查。

　　（八）根据邮政储蓄银行审批的有权进入金库人员的通知 （内容包括：姓名、职务、签名样本、照片等），核发进入金库许可证。接到邮政储蓄银行库内工作人员岗位变更通知后，及时 收回原许可证。

　　（九）对点钞室、库内安防设施进行检查。

　　（十）检验银行"钱箱出库通知单"，对"钱箱出库通知单"手续不完整、不正确和无效的，不得放行。

　　（十一）对点钞作业进行安全守护。

　　（十二）维修点钞室或金库内部时，须经邮政储蓄银行同意。维修人员凭本局安全保卫部门审查后发给的临时出入证 （件）进入库区，同时必须有本局或邮政储蓄银行保卫人员在现 场监督，并做好详细记录，相关资料存档备查。

　　二，邮政储蓄银行的责任

　　（一）库内现金区（点钞室和现金存放室）的内部管理，承担相应内部控制责任。

　　（二）审批库内工作人员，向邮政企业请领进出金库许可证。库内工作人员岗位变更时，应及时通知邮政企业。

　　（三）银行人员持钱箱出库时，须向守库人员交验"钱箱出库通知单"，在守库员核对、登记，出纳员签名后方准出库。

　　（四）银行检查人员需进入金库检查时，须事先经邮政企业安保部门或分管安全的领导批准后，凭稽查证入库检查。

　　（五）银行库内工作人员带进金库的钱箱等物品必须经守库员确定属金库日常用品方可进入，无关物品不得带进库房。

　　（六）负责机械密码锁的管理和密码的更新。

　　（七）负责指纹锁管理（有权进入金库人员指纹的登记，删除和开启时间的设置，读取使用记录等）。

　　（八）负责应急库门机械密码锁密码的管理。

　　（九）负责金库、点钞室入侵报警器的设防、撤防，发现电视监控和报警设施故障时，及时告知邮政企业。

　　（十）按照日常开启金库的实际需要，合理设置正常开启时间，并通知邮政企业保卫部门。非正常时间开启金库，应由市县邮政储蓄银行领导授权。

　　（十一）核准库存备用金限额。

　　第四章 运钞安全管理

　　第十三条 运钞的安全管理责任划分：

　　一，邮政企业的责任

　　（一）配备符合规定的运钞车，每台车应配备2名专职押运员。

　　（二）运钞全过程的安全保卫。

　　（三）按照运钞时间及线路安排行程，确保各营业网点按时正常营业。

　　（四）取送款员由邮政企业员工担任的，运钞中现金款袋或款箱归邮政企业取送款员负责管理，包括：运钞车上的运钞舱、舱门锁具钥匙，运钞舱内盛装现金的各种容器及全部现金、有价证券和重要空白凭证。

　　（五）建立防抢、防盗应急预案，押运人员的审核和管理。

　　（六）押运枪弹管理，防弹服配备。

　　（七）监督邮政储蓄银行取送款员穿着防弹衣。

　　二，邮政储蓄银行的责任

　　（一）取送款员由邮储银行员工担任的，运钞中现金款袋或箱包归银行取送款员负责管理，包括：运钞车上的运钞舱、舱门锁具钥匙，运钞舱内盛装现金的各种容器及全部现金、有价证券和重要空白凭证。

　　取送款员由金融护卫中心人员担任的，运钞中现金款袋或箱包由金融护卫中心取送款员负责管理。

　　（二）向邮政企业提出押运时间及线路安排，对押运时间及线路安排作出调整时，应至少提前48小时书面通知邮政企业。

　　（三）对邮政企业的运钞车（包括：车型、牌照等），押运人员（包括：单位、姓名、照片等）进行备案，并在实施中进行核对。

　　（四）在规定的时间，地点与邮政企业办理押运款箱、款袋或物品交接。

　　第十四条 雇用金融护卫中心押运工作的，应由邮政企业与金融护卫中心签订运钞合同。邮政企业安全保卫部门负责对运钞车及押运工作进行监督和检查。邮政企业和邮政储蓄银行的责任同上。

　　第五章 自助机具安全管理

　　第十五条 一类网点金融自助机具安全管理责任划分：

　　一，邮政企业的责任

　　（一）对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标情况和使用情况进行检查。

　　（二）对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢防范制度、措施执行情况进行检查。

　　（三）对存在的隐患提出整改意见，复查整改情况。

　　二，邮政储蓄银行的责任

　　（一）ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、维护保养和管理。

　　（二）ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度的贯彻执行。

　　（三）ATM、POS等自助机具的日常检查、运维监控。

　　（四）ATM装、取钞过程的安全防范。

　　（五）按照邮政企业隐患整改意见，及时整改隐患，并将整改情况通知邮政企业。

　　第十六条 二类和代理网点金融自助机具安全管理责任划分：

　　一，邮政企业的责任

　　（一）ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、维护保养和管理。对达标情况和使用情况进行检查。

　　（二）落实并检查ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度，及时整改隐患。

　　（三）ATM装、取钞过程的安全防范。

　　（四）按照邮政储蓄银行的隐患整改意见，及时整改隐患，并将整改情况告知邮政储蓄银行。

　　二，邮政储蓄银行的责任

　　（一）入网资质审查、运维监控。

　　（二）对存在的隐患提出整改意见，复查整改情况。

　　第六章 安全检查和隐患整改

　　第十七条 邮政企业和邮政储蓄银行应按上述责任，按照规定的频次、内容、标准组织安全检查。

　　第十八条 各级邮政企业和各级邮政储蓄银行对邮政企业安全保卫、邮政储蓄银行审计稽查部门等（以下简称检查人员）履行检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。

　　第十九条 检查人员进行监督检查，行使以下职权：

　　1、对进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

　　2、对检查中发现的违章行为，应当场予以纠正或者要求限期改正；对发现的隐患，应当责令立即排除。

　　3、对重大隐患应及时下发隐患整改通知书，明确隐患的性质、整改的依据、整改的期限等。

　　第二十条 检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向有关部门报告。

　　第二十一条 检查人员在进行检查时，应出示检查证件。邮政企业安保人员对一类网点和点钞室，金库内进行检查时，应有同级邮政储蓄银行人员陪同。邮政储蓄银行在对二类和代办储蓄网点检查时，应有市、县邮政局安保或视察人员陪同。

　　第二十二条 负有邮政金融资金安全监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当及时移送有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

　　第二十三条 被检查单位对查出的问题应立即落实整改；不能立即整改的隐患，要采取有效安全防护措施，并按照检查人员提出的整改意见和期限，制定整改计划，落实整改部门、责任人、时间和措施，认真组织整改，并将整改情况及时报送检查部门； 对于隐患整改通知书限期整改的隐患，整改后要书面向检查部门报送整改情况。

　　第二十四条 检查部门对各种隐患的整改情况必须进行复查， 做到有一件立一件，改一件销一件，件件有记录。

　　第七章 案件管理

　　第二十五条 发生邮政金融资金案件（包括：贪污挪用案件、资金诈骗案件、盗窃抢劫案件等），省（区、市）邮政公司 和省（区、市）邮政储蓄银行，邮政储蓄直属分行应及时报告集团公司和邮政储蓄银行总行。

　　第二十六条 二类和代理网点、金库、运钞、枪械管理发生案件，邮政企业在向上级报告的同时，应当向同级邮政储蓄银行或分支机构通报；一类网点、各级邮政储蓄银行或分支机构发生案件，邮政储蓄银行或分支机构在向上级报告的同时，应当向同级邮政企业通报。

　　第二十七条 案件报告

　　（一）案发快报。自案发至上报集团公司、邮政储蓄银行总行最大时限为 24 小时。案发快报内容包括：发案单位、发案时间、作案人基本情况、作案手段、发案原因、涉案金额等。

　　（二）案情报告。案发后3日内，应将发案单位、涉案岗位、涉案环节、作案人、涉案业务种类和涉案总金额、案发经过、案发后采取的主要措施、控制和追回的金额等情况上报集团 公司、邮政储蓄银行总行。

　　（三）案情分析和整改措施报告。案发后25日内，应将发案原因和教训、整改措施及对建立和完善有关制度或技术条件的建议等上报集团公司、邮政储蓄银行总行。

　　（四）整改措施落实复查报告。案发后 60 日内，应将整改效果、对责任人查究情况及截至报告日涉案金额的实际追缴情况（如追缴方式、金额等）和实际损失金额等上报集团公司、邮政储蓄银行总行。

　　第二十八条 案件查处

　　一，案件调查

　　（一）一类网点发生贪污挪用储蓄资金案件，由邮政储蓄银行负责组织对案件进行调查处理；发生盗窃、抢劫案件，由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。

　　（二）二类和代理网点发生盗窃、抢劫案件，由邮政企业负责组织对案件进行调查处理；发生贪污、挪用储蓄资金案件，由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。

　　二，案件督办

　　（一）发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额50万元以上， 盗窃案件涉案金额20万元以上，抢劫案件涉案金额10万元以上或至人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。

　　（二）发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额100万元以上，盗窃案件涉案金额50万元以上，抢劫案件涉案金额20万元 以上或至人员死亡的，由集团公司和邮政储蓄银行总行督办。

　　三，督办内容

　　（一）督促发案单位积极协助*，检察机关查破案件。

　　（二）督促发案单位分析发案原因、总结案件教训、制定防范和整改措施。

　　（三）认定案件性质和案件责任，督促发案单位对相关责任人的责任查究。

　　（四）分析贪污、挪用、诈骗案件发案原因，提出防范和整改措施工作由邮政储蓄银行审计稽查部门负责；分析抢劫、盗窃案件发案原因，提出防范和整改措施工作由邮政企业安全保卫部门负责。

　　第八章 案件责任追究

　　第二十九条 发生金融资金案件必须对责任人、相关责任人、直接责任人进行责任追究。

　　一，责任清楚的，邮政企业和邮政储蓄银行应依照《邮政金融资金案件责任查究规定》分别追究责任。

　　二，责任不清或涉及双方人员责任的，应由领导小组查清责任，研究确定应追究的责任。有争议的，报上级领导小组裁定。

　　三，与检查人员未认真履行职责，检查时发现隐患或发现隐患未提出整改要求有关，而导致案件发生的，应分别由邮政企业和邮政储蓄银行追究检查人员的检查责任。

　　四，对检查人员发现隐患并提出整改要求，隐患单位未及时采取措施整改隐患，而导致案件发生的，应分别由邮政企业和邮政储蓄银行追究单位及相关人员的管理责任。

　　五，案件责任追究处理时限。

　　（一）对相关人员的责任追究，应在结案后一个月内完成。

　　（二）对于一时难以破案的抢劫盗窃、携款潜逃、外部诈骗案件不需结案，对相关责任人员的责任追究，应在责任查清后一个月内完成。

　　（三）案件责任追究原则上应在发案后60日内完成，需要跨年的，应在次年上半年完成。

　　第九章 附 则

　　第三十条 本规定适用于邮政企业和邮政储蓄银行及其所属单位。

　　第三十一条 本规定由*邮政集团公司负责解释、修订。

　　第三十二条 本规定自印发之日起执行。

银行安全生产隐患排查制度3

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范全省农村信用社安全保卫工作，保障农村信用社员工人身和资金财产安全，维护正常的工作秩序，根据有关法律法规，制定本制度。

　　第二条安全保卫工作应坚持贯彻：“预防为主，单位负责、突出重点、保障安全”的方针，实行“谁主管、谁负责”和“人防、物防、技防”相结合的原则。

　　第三条安全保卫工作的基本任务是：防抢劫、防盗窃、防诈骗、防破坏、防涉枪、防治安案件和灾害事故等，维护正常的工作秩序，保障农村信用社员工人身和资金财产安全。

　　第四条安全保卫工作是农村信用社经营管理的重要组成部分，纳入年度综合目标管理，实行分级管理，逐级负责，层层落实的安全保卫工作责任制管理办法。在单位评定综合性荣誉称号以及主要领导，分管领导，安全责任人评先、晋职、晋级中，实行“一票否决制”。

　　第五条省联社、市、州办事处（含xx、xx市联社）、各县（市、区）联社、农村商业银行、农村合作银行简称县级联社，要设立与业务发展相适应的保卫部门，县级联社单设保卫部门（人员不足的县级联社要力争在两年内完善机构设置），配置配强所需人员，配备统一服装及必要的交通、通讯工具和现场勘察器材，确保安全保卫工作顺利开展。

　　保卫人员必须经过严格的政审，具有较高的政治素质和高度的工作责任心。保卫部门负责人变动须征得上级主管部门同意后方可变动。

　　第六条凡涉及诈骗，盗窃，抢劫，涉枪案件按照*人民银行《农村信用社金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件报告办法》（银合发〔2000〕65号）规定及时上报上级保卫部门。

　　第二章安全保卫工作责任制

　　第七条省联社、各办事处（含xx、xx市联社）主要领导是安全保卫工作的第一责任人，负责领导部署本单位和所辖农村信用社的安全保卫工作。其基本职责是：

　　（一）领导全辖、本级单位的安全保卫工作，及时贯彻落实上级保卫部门和*机关有关要求，结合本单位和辖内农村信用社的实际研究部署安全保卫工作；

　　（二）制定安全保卫工作管理目标，与本单位各部］司负责人、下一级农村信用社管理部门的主要领导签订安全保卫工作责任书；

　　（三）加强保卫队伍的组织建设、思想建设和业务建设，定期听取保卫部门的工作汇报，认真分析本系统、本单位安全保卫工作现状，及时研究保卫部门的建议；解决保卫工作中存在的困难和问题；

　　（四）组织有关部门搞好经常性的安全检查；

　　（五）组织有关部门对员工进行安全防范、职业道德和法纪教育；督促有关部门对要害岗位工作人员加强管理，决定安全保卫工作的奖惩事项；

　　（六）认真落实领导带班查岗制度。

　　第八条县级联社的分管领导对本单位和辖内农村信用社的安全防范工作负责。具体职责是：

　　（一）负责员工的安全防范意识教育，建立健全安全保卫工作责任制，落实各项规章制度，健全内部监控机制，组织制定防范措施；

　　（二）及时了解和掌握员工的思想动态，对违规违纪行为及时采取措施进行制止并进行处罚；

　　（三）对本级单位和辖内农村信用社发生的治安刑事案件和事故应及时报告，组织保护好现场，积极提供线索，协助有关部门进行侦破；

　　（四）负责对保卫部门人员的管理，组织防抢防暴防火预案演练，解决保卫部门工作中遇到的实际问题。

　　第九条农村信用社各营业网点负责人对本单位安全保卫工作负责。具体职责是：

　　（一）及时贯彻落实县级联社关于安全保卫工作的部署和安排，经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育，组织防抢防暴防火预案演练，提高员工预防暴力侵害的能力；

　　（二）根据上级要求，结合本单位实际和当地治安状况，完善安全防范措施，与当地*机关、邻近单位签订治安联防协议书；

　　（三）检查本单位员工在营业、守库、押运期间执行规章制度情况，发现问题及时纠正、整改；

　　（四）及时掌握本单位员工的思想动态，对个别员工的反常表现，做到早发现、导教育、*控制、早解决，并及时向县级联社报告。

　　第十条岗位工作人员对本岗位安全负责。工作人员要严格履行岗位职责，认真执行有关业务管理和安全保卫规章制度及操作规程，确保本岗位工作安全。

　　第十一条农村信用社各级保卫部门是所属系统安全保卫工作的职能部门；在本级单位领导和上级保卫部门的指导下开展工作。接受当地*机关的监督、检查、指导。其主要职责分别是：

　　一、省联社及各市、州办事处保卫部门工作职责：

　　（一）统一协调、规划本系统所属单位安全保卫工作，认真贯彻、落实上级和*部门有关文件和会议精神，制定安全保卫工作任务，制定安全保卫工作规章制度并组织落实；

　　（二）督促有关部门又如言用社职工进行安全保卫、职业道德和法制教育，加强要害岗位人员的管理，决定安全保卫工作的奖惩事项；

　　（三）加强保卫队伍的思想建设，组织建设和业务建设。定期听取保卫部门的工作汇报，认真分析本系统安全保卫工作现状，解决保卫工作中存在的问题；

　　（四）组织经常性的安全检查考核。检查考核安全保卫规章制度执行情况。组织有关部门落实整改隐患措施。

　　二、xx、xx市联社保卫部门工作职责：

　　（一）负责组织指导辖内单位的安全保卫工作；贯彻落实上级保卫部门和*机关有关要求，结合实际制订安全保卫工作实施细则；

　　（二）研究部署辖内安全保卫工作，落实安全保卫工作管理目标，负责同辖内各县级联社签订安全保卫目标责任书；

　　（三）督促有关部门加强对保卫人员管理和加强思想建设、组织建设、业务建设；检查安全保卫各项规章制度的执行情况，严格考核责任制落实情况；

　　（四）负责监督指导辖内安全防护设施建设、管理及维护工作。

　　（五）依据有关规章制度的规定，对违反安全保卫工作的规章制度的单位和个人进行经济处罚及提出行政处分建议；

　　（六）负责组织指导辖内员工在营业、守库、押运期间搞好防系演练和经常性的安全检查。

　　三、各县级联社保卫部门工作职责：

　　（一）定期向领导请示、汇报工作，按要求向上级保卫部门报告工作，对本级单位、辖内农村信用社安全保卫工作提出改进意见和建设；

　　（二）指导和监督检查辖内农村信用社的安全保卫工作；

　　（三）组织实施各项安全保卫制度的贯彻落实；

　　（四）协助配合治安刑事案件和灾害事故的调查和管理，组织辖内守押人员完成金库守卫和运钞押运工作；

　　（五）负责保卫人员的管理、培训工作，枪械、弹药的管理工作，安全防范设施的建设、管埋及维护工作；

　　（六）依据有关规定，对违反安全保卫规章制度的单位和个人进行经济处罚，提出行政处分建议；

　　（七）配合人事部门定期对保卫人员进行审查，发现不称职人员，及时向领导提出调整建议；

　　（八）会同单位有关部门对员工进行安全防范教育，开展防抢防暴防火预案演练，增强防范意识，提高防范技能；

　　（九）负责内部安全管理和社会治安综合治理的日常工作；

　　（十）完成本单位领导和上级保卫部门及当地*机关交办的有关事项。

　　第4章营业场所的安全保卫

　　第十二条营业场所（合联社营业部，基层信用社，信用分社和储蓄所等）的安全保卫工作，按照《中华人民共和国公共安全行业标准银行营业场所风险等级和防护级别的规定》（GA38－N04）（以下简称新标准），实施按风险等级防护。

　　第十三条营业场所的物防要求：

　　营业场所二层（含二层）以下的所有窗户，必须安装坚固的金属防护网（栏）。营业场所与外界相通的出入口必须安装坚固的金属防护门；全封闭的门要加装“猫眼”或可视对讲机。

　　营业柜台应采用砖石或钢筋混凝土结构，高度不低于外8米，宽度不小于0．5米。新建，改建营业场所的现金柜台应与其它工作区隔开，应采用防播、防撞击的金属门，加装自动闭门器。营业场所的后（侧）门及已设置的柜台通勤门要安装具有联动互锁装置的两道门。营业场所的营业柜台上方应安装高度为1．5米（以柜面计算），宽度不大于1．8米；单块面积不大于4*方米的防弹玻璃，未到顶部分可用金属防护栏封顶。

　　营业场所应设工作人员专用卫生间，新建，改建的营业场所设生活区。

　　新建、改建营业场所有条件的应设置后院，以便运钞车入内交接款。营业场所的后院墙高度应达2．5米以上，并设置防止爬越的障碍物或周界报警装置。

　　营业场所的安全防范设施、设备，必须是省联社选定的省级以上质检部门检测合格并经厂家投保的产品。

　　第十四条营业场所的技防要求：

　　营业场所应安装与*机关联网的110报警装置，临柜人员工作区应装有手动、脚控交直流两用报警器，营业厅大门内外各装一只大功率报警喇叭，营业室临柜人员应配足防卫器械，同时配置消防器材和自动应急照明设备。没有金库的乡镇信用社营业场所应安装视频安防监控装置和报警设备，营业期间对营业厅、现金柜台、进入营业场所通道、中心控制室通道、金库通道、运钞车停靠点，实施不间断视频监控，并配置24小时不间断电源。营业设施均应符合有关规定及国家有关技术检测标准，经省级质检部门检测合格，并保持性能完好，确保正常使用。各地要对干部、职工组织防范技能培训，组织防暴预案演练，提高干部职工安全防范能力。

　　第十五条营业人员要增强防范各种案件和事故的意识和能力，熟知安全制度和防暴预案，能正确使用报警设施、防卫器械、消防器材。严格按规定程序接受上级、*机关的安全检查，严禁非营业人员进入营业室柜台内。

　　营业中，认真执行会计、出纳、结算等各项规章制度；营业终了要按安全规程及时将现金、有价证券、重要凭证、英押、机、电脑软件入柜、入库保管。未设库的营业网点应严格按规定交接款箱。

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